Широко распространено мнение о том, что в России с 2020 года и по настоящий момент действует «мораторий» на проверки бизнеса. Мы попытаемся немного развенчать этот миф, рассказав вам о том, что в действительности представляет из себя этот «мораторий» в 2023 году.
«Мораторий» распространяется на:
1. Плановые проверки Обычный бизнес, деятельность которого не связана с опасными факторами и рисками.
2. Внеплановые проверки Проверки, которые проводятся на основании всем известных законов – о государственном / муниципальном контроле (надзоре) и о защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении контроля (надзора), за исключением следующих случаев:
угроза или причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью;
угроза или причинение вреда обороне страны и безопасности государства;
угроза или наличие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований (читай как – «в любой ситуации по усмотрению компетентного органа»);
по решению ФНС в рамках надзора за соблюдением требований о применении ККТ;
по решению ГИТ в случае обращений работников, содержащих сведения о массовых нарушениях сроков выплаты заработной платы;
по решению Роскомнадзора в случае распространения в Интернете баз данных, содержащие персональные данные;
по поручению Президента РФ или Председателя Правительства РФ (его заместителя);
по требованию прокурора при нарушении прав и свобод человека и гражданина;
при наступлении особых событий в рамках строительного, экологического надзора, контроля в сфере охраны культурного наследия, обращения лекарственных средств;
при представлении проверяемым лицом документов в целях получения лицензий, разрешений, аккредитаций;
в отдельных случаях при нарушениях в сфере ЖКХ и обращении алкогольной продукции.
«Мораторий» НЕ распространяется на:
1. Плановые проверки Компании, которые относятся к:
опасным производственным объектам II класса опасности;
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска (вид деятельности не важен);
гидротехническим сооружениям II класса.
2. Внеплановые проверки Проводится в обычном режиме:
налоговый и валютный контроль;
рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе;
страховой надзор;
контроль за уплатой страховых взносов в фонды;
таможенный контроль;
государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных;
прокурорский надзор.
И это далеко не полный перечень исключений.
Наши рекомендации
С 2022 года AB Lawyers успешно подготовило более 15 своих клиентов к проверкам ГИТ, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, а также Прокуратуры. Наша команда специализируется как на предварительных аудитах перед прохождением проверки, так и на ее непосредственном сопровождении.
Ниже мы сформулировали для Вас 5 основных правил, которых нужно придерживаться, если к Вам идет проверка:
получите решение, на основании которого проводится проверка;
проверьте законность оснований для проведения проверки (не попадает ли компания под исключения, получены ли необходимые согласования и т.д.);
запросите у инспектора его служебное удостоверение и проверьте полномочия;
подготовьте документы на сотрудника, который будет представлять компанию при проверке (приказ, доверенность, должностная инструкция);
настаивайте на предоставлении положенного по закону времени для предоставления запрошенных документов и информации (получите письменное требование) и при необходимости просите об увеличении сроков.